Que se passe-t-il à Aubervilliers?

Dans l'ombre des entrepôts du Cifa chargés d'idéogrammes chinois à Aubervilliers, une hypothèse formulée par tous vient d'être validée, transformant cette ville célèbre pour ses grossistes en textile en un éternel nœud obscur du blanchiment d'argent. Au cœur de ce triangle des grossistes, le Fashion Center, géré par la communauté Wenzhou, devient le lieu où se nouent les fils d'une toile complexe. Dans la ligne de mire de la justice depuis plus de cinq ans, les enquêteurs douaniers, à force de perquisitions, ont de nouveau mis la main sur un réseau criminel d'une envergure inattendue. En 2018, une affaire similaire avait été dévoilée au sein de ce même centre, impliquant un réseau qui aurait permis de blanchir plusieurs dizaines de millions sur un an. Cette fois-ci, le tribunal correctionnel de Paris s'apprête à examiner en détail les activités du Cifa. 21 individus dont des grossistes d'origine chinoise, des trafiquants marocains, et même des sociétés spécialisées en import-export, se retrouvent sur le banc des accusés et devront répondre aux accusations de blanchiment d'argent en bande organisée et d'association de malfaiteurs.

Le procès, prévu jusqu'au 29 mars, met en lumière les mécanismes complexes qui auraient transformé le Cifa en un centre financier illicite. Pour le moment, les preuves présentées comprennent des perquisitions, avec la saisie de près de 600 000 euros, habilement dissimulés dans des mannequins. L'intrigue judiciaire dévoile un système sophistiqué, impliquant des collecteurs et des compensateurs, en lien avec le trafic de résine de cannabis importée du Maroc. En parallèle du procès, une toile complexe de ramifications internationales se dessine. Des collecteurs nord-africains, souvent associés au trafic de stupéfiants, acheminent un "flux massif d'espèces" vers le Centre international de commerce de gros France-Asie. Les fonds illicites sont ensuite intégrés au commerce légal de textiles opéré par les grossistes. Le processus de blanchiment implique la transformation de l'argent liquide en virements bancaires vers des comptes asiatiques, principalement chinois. Ces virements sont effectués en marge des activités commerciales légitimes, masquant ainsi la provenance criminelle des fonds. Une facette inventive du mode opératoire réside dans l'utilisation de l'argent blanchi pour l'achat de textiles auprès des grossistes chinois. Ces marchandises sont ensuite revendues à d'autres grossistes au Maroc, créant ainsi une façade de transactions légitimes qui permettent aux trafiquants de récupérer des fonds propres tout en continuant le processus de blanchiment.

Le réseau compte sur un "saraf", un banquier occulte résidant au Maroc. Ce dernier facilite les transactions où les fonds sont convertis et acheminés entre dirhams marocains et euros. Les commerçants chinois en Europe, associés aux usines de production en Chine, jouent un rôle crucial dans cette phase de compensation internationale. Le réseau exploite des failles dans les procédures douanières en effectuant des fraudes à l'import-export. Des conteneurs sous-déclarés ou non déclarés permettent d'introduire des marchandises à des valeurs bien inférieures à leur valeur réelle, favorisant ainsi l'évasion fiscale. Les listes de marchandises sur des plateformes de messagerie instantanée, telles que WeChat, sont utilisées pour coordonner les mouvements tout en minimisant les traces papier. Enfin, le réseau maintient son niveau élevé de complexité en changeant régulièrement de gérants et de structures d'entreprises. Cette tactique vise à brouiller les pistes, rendant difficile la traçabilité des transactions et la responsabilisation des personnes impliquées. Les entreprises du Cifa deviennent alors des acteurs dynamiques, naissant et disparaissant rapidement pour purger les comptes et échapper aux enquêtes. Mais ce n'est pas seulement une histoire de crime organisé et de procès judiciaire. Au-delà d’une histoire de crime organisé, ces affaires ont réussi à captiver la pop culture, inspirant des séries telles que "Engrenages". La ville d’Aubervilliers se dévoile dans toute sa complexité, révélant un côté obscur qui défie les attentes et nourrit les imaginaires.